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DETENIDOS EN MÁLAGA LOS RESPONSABLES DE UNA MACROESTAFA

EN TOTAL HAN SIDO DETENIDOS 212 PERSONAS IMPLICADAS EN ESTA ESTAFA A GRAN ESCALA


 

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 212 personas presuntamente responsables de una macroestafa que podría haber afectado a más de 7.000 personas y en la que podrían haber estafado más de 4 millones de euros, de los cuales se ha podido contactar ya con 375 víctimas. A los detenidos se les juzgará por delitos de estafa, coacción y pertenencia a la organización criminal.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron las detenciones en Málaga, entre el día 15 y el día 24 de Julio, en una operación conocida como "Operación Cuaresma". Entre los detenidos se encuentran gerentes, responsables y empleados de un total de 21 empresas que conocían y participaban en dicha estafa. Como medida preventiva el juzgado que lleva el caso ha ordenado el embargo de la mayoría de bienes de los implicados, que asciende a 4,5 millones de euros entre bienes inmuebles, 495 mil euros entre vehículos y 198 productos bancarios que suman entre ellos más de un millón de euros.

El caso de las estafas empezó a investigarse desde la Policía Nacional en marzo del año pasado cuando una congregación de monjas de Granada denunció a la Policía Local que una empresa de publicidad le había exigido el pago de una campaña publicitaria que supuestamente habían contratado, aunque en realidad la congregación no había contratado tales servicios.

Tras las primeras investigaciones la Policía Nacional dio con una empresa de publicidad de Málaga establecida legalmente y relacionada con otras 20 empresas del sector. Al investigar más a fondo la policía se percató que la mayoría de dichas empresas habían sido constituidas por empleados que previamente habían trabajado en las empresas ya investigadas, generalmente teleoperadores que, tras recibir la información del funcionamiento de las emrpesas y sus modos de actuar emprendían su propio negocio de estafas. Así mismo la policía descubrió que todas ellas compartían información sobre los clientes estafados, que muchas veces eran estafados más de una vez por diferentes de estas empresas.

La investigación de la macroestafa ha sido llevada por el Juzgado de Instrucción número Dos de Málaga y llevada a cabo por agentes de la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de de la Comisaría Provincial Málaga y agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Oeste de Málaga. También ha participado el Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos de la B.P.P.J. de Málaga.

Fuente: DiarioSur

Comentarios   

 
0 #2 Estafadoresdani Galvez 09-09-2015 10:58
La policía no puede actuar sin tener pruebas suficientes del delito que se está cometiendo, por ello supongo que tardaron tanto en actuar, porque estarían investigando la empresa y sacando pruebas, también para saber cuanta gente estaba implicada en la estafa y así detenerlos a todos a la vez, y evitar fugas.
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0 #1 Más vale tarde que nuncaKiko Fernan 05-08-2015 07:35
Es increíble que con estas estafas hayan podido estafar a tanta gente en tan poco tiempo y haber robado tanto dinero... Menudo negocio tenían ahí montado entre toda esta gente. Lo que yo no entiendo es como la policía no hizo nada antes para detenerles, ya llevaban más de un año estafando y robandol.
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